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Advertencia a cualquiera que intente desvalijar dinero en efectivo: El propietario de un restaurante mexicano en Nevada ha sido condenado a 37 meses de prisión por desvalijar 5 millones de dólares en ventas en efectivo y presentar declaraciones de la renta federales falsas durante un periodo de cinco años.
Según un comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nevada, Raúl Gil, de 64 años, era propietario y operaba tres restaurantes Casa Don Juan en Las Vegas. De 2014 a 2018, Gil dio instrucciones a su gerente/contable interno para que creara cifras de ventas falsas para sus restaurantes que infravaloraban las ventas en efectivo en los restaurantes en aproximadamente 5,1 millones de dólares. Luego, Gil proporcionó los registros de ventas falsos a un preparador de declaraciones de impuestos externo que preparó sus declaraciones federales de impuestos sobre la renta.
En julio de 2018, durante una auditoría, Gil instruyó a su contador para que proporcionara al IRS estados de ganancias y pérdidas falsos que coincidían con las cifras reportadas en las declaraciones de impuestos. Gil también ordenó a su contable que proporcionara al IRS informes diarios falsos de efectivo y ventas supuestamente impresos desde los sistemas de punto de venta de los restaurantes. Durante las entrevistas con el IRS, Gil declaró falsamente al agente de Hacienda que realizaba la auditoría, y más tarde a los agentes especiales de Investigación Criminal del IRS, que los informes diarios de caja y los registros de los puntos de venta falsificados eran exactos. En total, Gil causó una pérdida fiscal al IRS de aproximadamente 1,6 millones de dólares.
Además de la pena de prisión, el juez de distrito de los Estados Unidos Andrew P. Gordon ordenó a Gil cumplir tres años de libertad supervisada y pagar 2.228.943,65 dólares en concepto de restitución.
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